Информационное сообщение: в последнее время наблюдается увеличение случаев мошенничества!
Уважаемые клиенты!
В целях повышения уровня правовой защищенности наших клиентов и чтобы обезопасить лично Вас и ваших близких, информируем о том, что в последнее время участились случаи осуществления мошеннических действий по более сложным схемам, когда не требуется просто «продиктовать код из СМС» или «перевести деньги на безопасный счет». Новые преступные схемы предусматривают в качестве одного из этапов приобретение инвестиционных монет и слитков из драгоценных металлов с фокусированием внимания на пожилых людей (доверчивых, одиноких, плохо ориентирующихся в современных реалиях) и молодежи, не обладающей достаточным жизненным опытом, чтобы адекватно оценить реальные риски.
На первом этапе у потенциальных жертв под разными предлогами выманивают их персональные данные. Например, при общении с молодыми людьми мошенники могут представиться работниками ректората из института, где молодые люди проходят обучение, и предложить им пройти регистрацию на фишинговом сайте под предлогом прохождения дополнительной или повторной аттестации, уточнения персональных данных в целях получения льготной стипендии и др. Аналогичная цель преследуется преступниками в тех случаях, когда они под видом сотрудников военкомата просят уточнить призывные данные или предложить решить вопрос, например, с полным «законным» освобождением от призыва.
В разговоре с пожилыми людьми телефонные мошенники могут во время звонка представиться сотрудниками пенсионного фонда, органов социальной защиты или ЖЭКа, и заявить о необходимости представить им личные данные и сведения об имуществе в связи с необходимостью, например, перерасчета пенсии для ее увеличения, уменьшения квартплаты или получения социальных льгот и субсидий от государства и др.
На втором этапе, оперируя персональными данными и умело синтезируя их с иной информацией, в том числе незаконно полученной из официальных источников, мошенники начинают комплексную атаку на свою жертву. Например, они могут одновременно звонить с разных номеров, представляясь сотрудниками службы безопасности банка клиента, Росфинмониторинга, ЦБ РФ, ФСБ и др., предлагая под предлогом необходимости легализации якобы незаконно нажитых денежных средств или под угрозой признания гражданина участником финансирования терроризма, по какому-то иному надуманному поводу не просто срочно перевести деньги на «безопасный счет», а купить на все имеющиеся сбережения инвестиционные монеты и слитки из драгоценных металлов и впоследствии передать их «надежному курьеру».
Одной из новелл мошенников стало вовлечение в преступную схему детей и подростков из состоятельных семей, которых под разными предлогами убеждают сфотографировать все имеющиеся дома родительские ценности, включая ювелирные изделия и драгоценные металлы, и якобы для проверки их правового статуса и «надежной легализации» тайно передать «надежным людям», чтобы у родителей не возникло «серьезных проблем».
Как бы фантасмагорично и тревожно это бы ни звучало, но такие схемы работают на практике, в том числе в связи с нестабильной финансово-экономической ситуацией и повышением уровня доверия населения к драгоценным металлам. Только в последнее время мы столкнулись с несколькими подобными эпизодами мошенничества, и лишь благодаря профессионализму и бдительности наших сотрудников мошенникам не удалось в полной мере осуществить задуманную схему преступления.
Также обращаем Ваше внимание, что Вам или Вашим близким в худшем сценарии может быть уготовано не только стать жертвой мошенников, но по незнанию выступить в роли невольного соучастника преступления с последующим привлечением к уголовной ответственности (например, в случае использования Вашей банковской карты, расчетного счета в банке для проведения незаконных операций, в том числе в целях отмывания незаконно полученных денежных средств и финансирования терроризма, при использовании Вас как курьера по доставке преступного имущества и др.). Будьте бдительны, особенно если в процессе диалога Вас склоняют к совершению каких-либо действий, обещая за них солидное вознаграждение.
Просим Вас предупредить об этом своих родственников, соседей, знакомых, молодых людей и людей пожилого возраста, которые находятся в зоне риска, а также не вступать в какую-либо коммуникацию с незнакомыми людьми по телефону, через мессенджеры и Интернет. Помните, что никаких «безопасных» счетов не существует, а полицейские и сотрудники банков никогда не будут требовать от Вас купить золото и тем более кому-либо передать его.
Реализация мошенниками преступного замысла может занять длительное время, вплоть до нескольких месяцев, и на протяжении всего этого времени они непрерывно «обрабатывают» свою жертву, с помощью психологических приемов постепенно входя ей в доверие, а посредством давления и угроз — подавляя ее волю и доводы разума, убеждая, что «никому нельзя верить», и в том числе под предлогом сохранения тайны запрещая раскрывать детали «секретной спецоперации» родным и близким.
В завершение напоминаем, что одним из безопасных способов сохранить и преумножить свой капитал является приобретение драгоценных металлов у надежных продавцов, давно существующих на рынке и пользующихся заслуженным доверием как у рядовых, так и институциональных инвесторов.
Будьте бдительны в сложившейся ситуации.
С уважением, всегда ваш «Золотой Монетный Дом».
